保利地产IPO说明书详细介绍

目录   第一节 扉页、目录、释义   第一节 释义............................................................................................................8 第二节 概 览..........................................................................................................11 一、本公司简介................................................................................................................................ 11 二、控股股东及实际控制人简介 ....................................................................................................13 三、本次发行情况............................................................................................................................13 四、募集资金主要用途....................................................................................................................14 第三节 本次发行概况..............................................................................................15 一、本次发行的基本情况 ................................................................................................................15 二、本次发行有关当事人 ................................................................................................................16 三、本公司与本次发行有关中介机构的关系 ................................................................................18 四、本次发行时间安排....................................................................................................................18 第四节 风险因素......................................................................................................20 一、政策风险....................................................................................................................................20 二、管理风险....................................................................................................................................22 三、业务经营风险............................................................................................................................23 四、市场风险....................................................................................................................................25 五、财务风险....................................................................................................................................27 第五节 本公司基本情况..........................................................................................29 一、本公司基本信息........................................................................................................................29 二、本公司的改制重组情况 ............................................................................................................30 三、本公司股本结构的形成、变化及重大资产重组行为 ............................................................37 四、本公司股本的有关情况 ............................................................................................................39 五、本公司历次验资情况 ................................................................................................................40 六、本公司发起人、持有本公司 5%以上主要股东、控股股东及实际控制人的基本情况........41 七、本公司控股子公司及参股子公司的简要情况 ........................................................................48 八、本公司员工及其社会保障情况 ................................................................................................56 第六节 业务和技术....................................................................................................58 一、房地产行业概况........................................................................................................................58 二、主营业务情况............................................................................................................................72 三、主要固定资产及房屋租赁情况 .............................................................................................. 116 四、无形资产.................................................................................................................................. 117 五、土地使用权.............................................................................................................................. 117 第七节 同业竞争与关联交易................................................................................124 1-1-5     保利房地产（集团）股份有限公司招股说明书   第一节 扉页、目录、释义   一、同业竞争..................................................................................................................................124 二、关联交易..................................................................................................................................130 第八节 董事、监事及高级管理人员与核心技术人员........................................142 一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况 ..................................................142 二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属的持股情况...............................147 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况...................................148 四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况 ..................................................148 五、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间存在的关系情况.......................149 六、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与公司签署的协议.......................................149 七、本公司董事、监事、高级管理人员任职资格 ......................................................................150 八、本公司董事、监事、高级管理人员的股份锁定安排 ..........................................................150 九、本公司董事、监事、高级管理人员近三年变动情况 ..........................................................150 第九节 公司治理结构..............................................................................................152 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行...............152 二、违法违规行为..........................................................................................................................154 三、资金占用及违规担保情况 ......................................................................................................154 四、内部控制制度有效性的自我评估和鉴证意见 ......................................................................155 第十节 财务会计信息..............................................................................................156 一、会计报表..................................................................................................................................156 二、审计意见..................................................................................................................................165 三、会计报表编制基础及合并报表范围 ......................................................................................165 四、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正 ..........................................................168 五、最近一年的收购兼并情况 ......................................................................................................172 六、非经常性损益..........................................................................................................................173 七、固定资产、长期投资、无形资产情况 ..................................................................................175 八、主要债项..................................................................................................................................178 九、股东权益变动表......................................................................................................................185 十、现金流量..................................................................................................................................187 十一、其他需要关注的重要事项 ..................................................................................................188 十二、财务指标..............................................................................................................................188 十三、盈利预测..............................................................................................................................190 十四、资产评估..............................................................................................................................190 十五、历次验资情况......................................................................................................................194 第十一节 管理层讨论与分析................................................................................196 一、资产及负债状况分析 ..............................................................................................................196 二、盈利能力分析..........................................................................................................................204 三、资本性支出分析......................................................................................................................210 四、公司重大会计政策或会计估计按新会计准则变更的对公司财务状况的影响...................210 1-1-6     保利房地产（集团）股份有限公司招股说明书   第一节 扉页、目录、释义   五、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项对公司财务状况、盈利能力及持续经营 的影响.............................................................................................................................................. 211 六、财务状况和盈利能力的未来趋势分析 .................................................................................. 211 第十二节 业务发展目标........................................................................................213 一、公司整体经营目标及主要业务计划 ......................................................................................213 二、拟订并实施计划的假设条件及主要困难 ..............................................................................215 三、业务计划与现有业务的关系 ..................................................................................................216 第十三节 募集资金运用........................................................................................217 一、本次募集资金总量及依据 ......................................................................................................217 二、募集资金不足或过剩的对策 ..................................................................................................217 三、投资项目简介..........................................................................................................................217 四、项目的组织施工保障 ..............................................................................................................223 五、募集资金运用对主要财务状况及经营成果的影响 ..............................................................224 第十四节 股利分配政策........................................................................................225 一、公司最近三年股利分配政策、实际股利分配情况以及发行后的股利分配政策...............225 二、发行前滚存利润的分配安排 ..................................................................................................226 第十五节  其他重要事项........................................................................................227 一、 信息披露及投资者关系管理..............................................................................................227 二、 重要合同 .............................................................................................................................227 三、 公司对外担保的情况 .........................................................................................................235 四、 诉讼和仲裁事项 .................................................................................................................239 第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明............................241 第十七节 备查文件................................................................................................250

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